本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 5 月 13 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉山才先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100% 。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議 .
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于 2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)編制了《2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并由董事長(zhǎng)葉山才先生代表公司董事會(huì)匯報(bào) 2021 年度的工作情況。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)編制了《2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并由監(jiān)事會(huì)主席許宇紅女士代表公司監(jiān)事會(huì)匯報(bào) 2021 年度的工作情況。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司 編制了《2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司 2021 年度經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì) 2022 年工作進(jìn)行了框架性安排，擬定了《2022 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（五）審議通過《關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
1.議案內(nèi)容： 結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)、股本狀況和未分配利潤(rùn)的情況，考慮公司未來可持 公告編號(hào)：2022-010 續(xù)發(fā)展，2021 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（六）審議通過《關(guān)于 2021 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》
1.議案內(nèi)容： 本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 2021 年年度報(bào)告》及《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 2021 年年度報(bào)告摘要》，公告編號(hào)：2022-005、2022-004。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2022 年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容： 本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2022 年日常性 關(guān)聯(lián)交易的公告》,公告編號(hào)：2022-006。
2.議案表決結(jié)果： 公告編號(hào)：2022-010 同意股數(shù) 1,387,500 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，故關(guān)聯(lián)股東梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司、葉僑發(fā)先生、葉遠(yuǎn)才先生回避表決，回避股數(shù) 6,112,500 股。
（八）審議通過《關(guān)于擬修訂〈公司章程〉的議案》
1.議案內(nèi)容： 本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有 限公司關(guān)于擬修訂〈公司章程〉公告》，公告編號(hào)：2022-007。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案涉及特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上 通過。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：何子彬、張健
（三）結(jié)論性意見
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員以及本次股 東大會(huì)召集人的主體資格、表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露細(xì)則》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表 決結(jié)果及作出的決議合法有效。
正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司
董事會(huì)
2022 年 5 月 16 日