本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。

     一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況

 1.會議召開時間：2021 年 9 月 25 日

 2.會議召開地點：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會議室

 3.會議召開方式：現(xiàn)場 

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：葉山才先生

 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限 公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法 規(guī)的規(guī)定。 

（二）會議出席情況

 出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100% 。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 

2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

 3.公司董事會秘書出席會議。

     二、議案審議情況 

（一）審議通過《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事的議案》

 1.議案內(nèi)容：

 鑒于公司第二屆董事會任期于 2021 年 9 月 24 日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保證董事會工作正常運行，董事會提名葉山才、葉遠才、 林志強、羅珊、姚美英為公司第三屆董事會董事候選人。上述候選人將由 2021 年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，任期自股東大會選舉通過之日起三年。上述候 選人均不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。

 2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 

（二）審議通過《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 

1.議案內(nèi)容： 

鑒于公司第一屆監(jiān)事會任期于 2021 年 9 月 24 日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保證監(jiān)事會工作正常運行，監(jiān)事會提名楊偉錦、許宇紅 為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。上述候選人將由 2021 年第二次臨時股東大會 選舉產(chǎn)生，任期自股東大會選舉通過之日起三年。上述候選人均不屬于失信聯(lián)合 懲戒對象。 

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會 

                                                                                                                                                          2021 年 9 月 27 日