本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

    一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年5月21日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉山才先生

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二） 會(huì)議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（三） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；

    二、 議案審議情況

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 5 月 6 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》，公告編號(hào)：2021-010。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會(huì) 

2021年5月24日