本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真 實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2020年4月2日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長葉山才先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司章程》《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（二） 會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,500,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；
公司總經(jīng)理林志強(qiáng)先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李文清女士列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司章程﹥的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實(shí)施，為落實(shí)相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司章程相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于擬修訂﹤公司章程﹥公告》，公告編號：2020-016。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司股東大會(huì)議事規(guī)則﹥的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實(shí)施，為落實(shí)相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司股東大會(huì)議事規(guī)則相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司股東大會(huì)議事規(guī)則﹥公告》，公告編號：2020-017。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司對外擔(dān)保管理辦法﹥的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實(shí)施，為落實(shí)相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司對外擔(dān)保管理辦法相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司對外擔(dān)保管理辦法﹥公告》，公告編號：2020-018。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司關(guān)聯(lián)交易管理制度﹥的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實(shí)施，為落實(shí)相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司關(guān)聯(lián)交易管理制度相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司關(guān)聯(lián)交易管理制度﹥公告》，公告編號：2020-019。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（五）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司董事會(huì)議事規(guī)則﹥的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實(shí)施，為落實(shí)相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司董事會(huì)議事規(guī)則相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司董事會(huì)議事規(guī)則﹥公告》，公告編號：2020-020。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（六）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則﹥的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《關(guān)于修改﹤非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》已于近期發(fā)布實(shí)施，為落實(shí)相關(guān)要求，現(xiàn)完善公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則相關(guān)條款，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于修訂﹤公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則﹥公告》，公告編號：2020-021。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容：
本議案內(nèi)容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，公告編號：2020-022。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
鑒于公司目前在冊股東超過半數(shù)均為關(guān)聯(lián)股東，若關(guān)聯(lián)股東全部回避表決將導(dǎo)致該議案無法審議，因此，經(jīng)全體股東一致決定，該議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東均不回避表決。
（八）審議通過《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請小微快貸的議案》
1.議案內(nèi)容：
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展，增加公司流動(dòng)資金，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請小微快貸人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00），年利率為4.5025%，借款期限為一年（在額度內(nèi)隨借隨還，利息按照實(shí)際發(fā)生貸款金額及使用時(shí)間計(jì)算）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司
董事會(huì)
2020年4月7日